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公告日期
公告標題
2023-10-24
【2023043】2023年三季度報告
【2023041】第五屆董事會第十七次會議決議公告
【2023042】第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
2023-10-14
【2023033】第五屆董事會第十六次會議決議公告
【2023034】第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
鷺燕醫(yī)藥:董事、監(jiān)事薪酬管理制度
鷺燕醫(yī)藥:董事會合規(guī)委員會工作細則
鷺燕醫(yī)藥:董事會審計委員會工作細則
鷺燕醫(yī)藥:獨立董事候選人聲明與承諾(宋培林)
鷺燕醫(yī)藥:獨立董事候選人聲明與承諾(吳俊龍)
鷺燕醫(yī)藥:獨立董事候選人聲明與承諾(葉少琴)
鷺燕醫(yī)藥:獨立董事提名人聲明與承諾(宋培林)
鷺燕醫(yī)藥:獨立董事提名人聲明與承諾(吳俊龍)
鷺燕醫(yī)藥:獨立董事提名人聲明與承諾(葉少琴)
鷺燕醫(yī)藥:獨立董事制度
鷺燕醫(yī)藥:對外捐贈管理制度
鷺燕醫(yī)藥:關(guān)聯(lián)交易管理制度
【2023035】關(guān)于董事會換屆選舉的公告
【2023036】關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告
【2023037】關(guān)于修訂《公司章程》的公告
【2023039】關(guān)于修訂公司《董事會議事規(guī)則》的公告
【2023038】關(guān)于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》
【2023040】關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知
鷺燕醫(yī)藥股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見
2023-9-12
【2023031】第五屆董事會第十五次會議決議公告
【2023032】關(guān)于增資子公司的公告
2023-8-26
【2023030】關(guān)于為子公司提供擔保的進展公告
2023-8-22
【2023029】關(guān)于子公司取得建設(shè)用地使用權(quán)的公告
2023-8-08
【2023025】第五屆董事會第十四次會議決議公告
【2023026】第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
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